Un fuerte impacto en los mercados de finanzas y la Bolsa ha producido el llamado “escándalo de las cascadas”, un esquema dirigido por Julio Ponce Lerou, enriquecido durante la dictadura al apropiarse de empresas públicas a partir de su cercanía con Pinochet. Un caso donde abundan la especulación y las inversiones en los siempre oscuros paraísos fiscales.
El informe reservado de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), revela que las operaciones cuestionadas efectuadas por las empresas de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) con estructura de cascadas -donde una va controlando a otras, requiriendo cada vez proporcionalmente de un porcentaje menor de capital- fueron realizadas en forma “planificada, sincronizada y coordinada”, lo cual requiere de una persona que controle y maneje toda la estructura. “No pudiendo ser otro más -concluyó- que el Sr. Julio Ponce Lerou, controlador de las sociedades cascada quien habría ideado, promovido y participado en la ejecución del esquema “ (06/10/2013).
El esquema de control ideado por el ex yerno de Augusto Pinochet no se limita a las sociedades cascadas. Nace en paraísos fiscales, donde queda por revelar la magnitud de los recursos que maneja en ellas. La estructura parte por The Pacific Trust, empresa de papel creada en las Islas Vírgenes, la cual, a su vez, maneja otra empresa de papel en paraísos fiscales, SQ Grand Cayman Corporation, que tiene como filial a la sociedad cerrada Inversiones SQ que en un 99,9% controla Inversiones SQYA, accionista mayoritario de Norte Grande, desde donde se originan las restantes cascadas: Pampa Calichera, Oro Blanco, Potasios y Nitratos, que le proporcionan la mayoría accionaria en SQM...
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